ASALT LA EVAZIONISTI
-Poliţişti din Buzău, Ilfov, Botoşani şi din municipiul Bucureşti efectueaza perchezitii la suspecţi de evaziune fiscală
-Prejudiciul, estimat la depaseste 10 miliarde de lei vechi
La această oră, sunt în desfăşurare 10 percheziţii domiciliare efectuate de poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău – Serviciul de Investigare a Fraudelor, Serviciul de Investigaţii Criminale, Serviciul pentru Acţiuni Speciale şi Secţiile de poliţie rurale Pârscov şi Cislău.
Percheziţiile au loc în judeţele Buzău, Ilfov, Botoşani şi în municipiul Bucureşti, vizate fiind 9 persoane fizice şi o persoană juridică cercetate în două dosare penale instrumentate de ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău, prejudiciul iniţial estimat fiind de peste 10 miliarde de lei vechi.
UPDATE
RETINUTI IN DOSARUL NUCA
Politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor au luat masura retinerii pentru 24 de ore impotriva a trei dintre suspecti.
De asemenea, Parchetul de pe langa Tribunalul Buzau a dispus, cu privire la alti doi suspecti -unul din Bucuresti si unul din jud Ilfov-,masura obligarii de a nu parasi tara.
UPDATE
EVAZIUNE CU NUCA
– Prejudiciul iniţial a fost estimat la aproximativ 1.500.000 de lei
-Poliţiştii au efectuat 10 percheziţii domiciliare la imobile deţinute de către suspecţi
-Au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor documente de evidenţă contabilă şi extracontabilă, toţi suspecţii fiind conduşi la sediul IPJ Buzău
Ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău, cu sprijinul ofiţerilor Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă (D.I.P.I.) au reuşit destructurarea unui grup infracţional format din 9 membri, dintre care şase domiciliaţi în judeţul Buzău, iar ceilalţi trei pe raza judeţelor Botoşani, Ilfov şi a municipiului Bucureşti.
Împotriva suspecţilor a fost începută urmărirea penală sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, înşelăciune, fals material în înscrisuri sub semnătură privată, folosirea de mai mult de 5 muncitori fără a avea înregistrate contracte individuale de muncă şi pentru complicitate la evaziune fiscală, în aceeaşi cauză fiind începută urmărirea penală şi faţă de o societate comercială din judeţul Ilfov.
Cei nouă sunt suspectaţi că, în perioada 2012 – 2013, au desfăşurat activităţi de achiziţie, prelucrare şi comercializare a unor cantităţi importante de nucă şi miez de nucă fără a înregistra şi fără a declara organelor fiscale veniturile obţinute, sustrăgându-se astfel de la plata impozitelor şi taxelor datorate către bugetul statului. Valoarea veniturilor neînregistrate a fost estimată la 16.823.000 de lei.
Persoanele respective mai sunt suspectate că au comercializat mărfurile prin folosirea unor documente de provenienţă fictive (borderouri de achiziţie, avize de însoţire a mărfurilor în numele unor societăţi tip fantomă sau fără activitate), operaţiuni urmate de exportul mărfii în ţările arabe prin folosirea unor documente în care ar fi fost menţionate valori mai mici decât preţul de achiziţie, diferenţa de bani fiind încasată în conturi personale.
Prejudiciul iniţial a fost estimat la aproximativ 1.500.000 de lei, reprezentând numai valoarea TVA sustrasă, calculul exact al prejudiciului cauzat urmând a fi realizat de către comisarii Gărzii Financiare Buzău.
ASALT LA EVAZIONISTI
-Poliţişti din Buzău, Ilfov, Botoşani şi din municipiul Bucureşti efectueaza perchezitii la suspecţi de evaziune fiscală
-Prejudiciul, estimat la depaseste 10 miliarde de lei vechi
La această oră, sunt în desfăşurare 10 percheziţii domiciliare efectuate de poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău – Serviciul de Investigare a Fraudelor, Serviciul de Investigaţii Criminale, Serviciul pentru Acţiuni Speciale şi Secţiile de poliţie rurale Pârscov şi Cislău.
Percheziţiile au loc în judeţele Buzău, Ilfov, Botoşani şi în municipiul Bucureşti, vizate fiind 9 persoane fizice şi o persoană juridică cercetate în două dosare penale instrumentate de ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău, prejudiciul iniţial estimat fiind de peste 10 miliarde de lei vechi.
